公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-091

证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券
广东美亚旅游科技集团股份有限公司对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司业务发展和战略布局需要，广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港美亚商务旅行管理有限公司拟投资设立全资子公司香港美亚会奖旅游有限公司，注册资本为 200 万元港币。

近日，香港美亚会奖旅游有限公司已在香港公司注册处完成相关注册登记手续，取得了香港公司注册处下发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理

公告编号：2025-091

办法》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：香港美亚会奖旅游有限公司

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 15 号港威大厦五座 29 楼

主营业务：旅游服务，机票，酒店，签证，会展，商旅咨询

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

币种：港币

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

香港美亚商务

旅行管理有限 现金 2,000,000 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2025-091

本次对外投资系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展以及战略布局规划，旨在进一步拓展海外市场，提高公司的综合竞争力，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司长远发展利益出发所做出的慎重决策，但可能存在市场风险和未来实际经营风险。公司将密切关注子公司的实际经营情况，完善各项内控制度，积极防范和应对可能发生的风险。请投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展规划和经营方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不……
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