公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-092

证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券
广东美亚旅游科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区广州大道北 520 号 11 楼会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：张磊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席和授权出席的职工代表共 45 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会规范运作，公司拟在董事会中设置职工代表董事。经职工代表

公告编号：2025-092

推荐，拟选举张磊先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
《广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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