公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-096

证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券
广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项

的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27
日召开了公司第二届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了认真审核，现发表独立意见如下：

一、《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审计并出具审计报告，报告客观真实地反映了公司 2025 年 1-6 月的经营成果和财务状况，报告格式符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司管理层按照相关规定编制的《内部控制自我评价报告》，以及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，
是对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，
如实地反映了公司的内部控制情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公告编号：2025-096

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于公司<2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅并出具审阅报告，报告客观真实地反映了公司 2025 年 1-9 月的经营成果和财务状况，报告格式符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司根据整体经营发展战略以及股东会对董事会的授权，经审慎考虑和研究后，拟对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》中的“（7）本次发行募集资金用途”进行调整。该调整事项符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

五、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司根据整体经营发展战略以及股东会对董事会的授权，经审慎考虑和研究后，拟对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》中募集资金投资项目进行调整。该调整事项符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

六、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号

公告编号：2025-096

——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，公司拟对 2021 至2025 年 1-6 月财务报表信息进行前期会计差错更正并追溯调整财务数据，调整事项包括：（1）调整……
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