公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-041

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于调整董事会专门委员会的情况

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司董事会对专门委员会委员进行调整，曾建波先生不再担任审计委员会委员，罗红女士不再担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员，提名李桥先生担任审计委员会委员，提名庄学敏先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

审计委员会成员：庄学敏、李玮、李桥，其中庄学敏为董事会审计委员会主任委员。

提名委员会成员：李玮、曾建东、庄学敏，其中李玮为董事会提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会成员：庄学敏、曾建东、李玮，其中庄学敏为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。调整后的董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-041

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会及委员调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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