公告日期：2024-08-12

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十七条 在年度股东大会上，董事 第六十七条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作 向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。
第七十七条 股东（包括股东代理人） 第七十七条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。

公司子公司不得取得公司的股 公司子公司不得取得公司的股
份。确因特殊原因持有股份的，应当在 份。确因特殊原因持有股份的，应当在
一年内依法消除该情形。前述情形消 一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份 除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入 对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合有 公司董事会和符合有关条件的股
关条件的股东可以向公司股东征集其 东可以向公司股东征集其在股东大会在股东大会上的投票权。征集投票权 上的投票权。征集投票权应当向被征应当向被征集人充分披露具体投票意 集人充分披露具体投票意向等信息，向等信息，且不得以有偿或者变相有 且不得以有偿或者变相有偿的方式进
偿的方式进行。 行。

第九十八条 未经本章程规定或者董 第九十八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个 事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董 人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先 事会行事的情况下，该董事应当事先
声明其立场和身份。 声明其立场和身份。

董事执行公司职务时违反法律、 董事执行公司职务时违反法律、
行政法规、部门规章或本章程的规定， 行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。 任。

独立董事应按照法规、行政法规
及部门规章的有关规定执行。

第一百条 董事会由 8 名董事组成，设 第一百条 董事会由 6 名董事组成，设
董事长 1 人，不设副董事长，董事会 董事长 1 人，不设副董事长。公司董事
成员中包括 2 名独立董事。公司董事 会不设由职工代表担任的董事。
会不设由职工代表担任的董事。
第一百〇三条 董事会制定董事会议 第一百〇三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会 事规则，以确保董事会落实股东大会
决议，提高工作效率，保证科学决策。 决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则应作为章程的附 董事会议事规则应作为章程的附
件，由董事会拟定，股东大会批准。 件，由董事会拟定，股东大会批准。
董事会设立专门委员会，包括战
略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，就公司战略、审
计、董事与高级管理人员的遴选与聘
用标准、薪酬及考核等事项进行研究，
并制定专门委员会议事规则，规范专
门委员会的运作。

战略委员会的主要职责是对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。

审计委员会的主要职责是：（1）提
议聘请或更换外部审计机构；（2）监督
公司的内部审计制度及其实施；（3）负
责内部……
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