公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-031

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-031

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874243 文明股份 2025 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

广州市天河区天河北路 233 号中信大厦 7105 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 026）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。
（二）审议《2024 年董事会工作报告》

董事会根据 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2025 年
度董事会的工作计划做出工作报告。
（三）审议《2024 年监事会工作报告》

监事会根据 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况，以及 2025 年
度监事会的工作计划做出工作报告。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-031

根据 2024 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年
度财务审计报告，公司编制《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，经过研
究讨论，公司编制《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-028）。
（七）审议《2024 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）关于文明蒙恬（广州）集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存……
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