公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-048

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2. 会议召开方式：现场会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式
发出

5. 会议主持人：监事会主席蒯婷

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 16 日届满，现选举刘晨为公司
第三届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。刘晨将与公司 2025

公告编号：2025-048

年第三次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

以上人员符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件
《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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