公告日期：2025-08-07

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曾建东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理层及核心员工
的积极性，奖励长期以来对公司做出贡献的人员，公司拟实施股权激励。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

关联董事李国惠、金晓宇、李桥回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

关联董事李国惠、金晓宇、李桥回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于与股权激励对象签署＜2025 年股权激励计划限制性股票
授予协议＞的议案》
1.议案内容：

根据本次《股权激励计划（草案）》，公司与激励对象签署附生效条件的《2025年股权激励计划限制性股票授予协议》。
2.回避表决情况：

关联董事李国惠、金晓宇、李桥回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》1.议案内容：

为确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）确定限制性股票的授予日，根据本次激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（2）在公司发生缩股、增发等事项时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量、价格进行相应的调整；

（3）根据本次激励计划对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销等事宜；

（4）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（5）授权董事会对公司 2025 年股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（6）在公司或激励对象发生异动时按照本次激励计划的相关规定执行；

（7）聘请与股权激励计划业务相关的中介机构，拟定、……
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