公告日期：2025-08-07

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议场地地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874243 文明股份 2025 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<文明蒙恬（广州）集团股

1.0 份有限公司 2025 年股权激励计划 √

（草案）>的议案》

《关于提名并认定核心员工的议

2.0 √

案》

3.0 《关于公司 2025 年股权激励计划 √

激励对象名单的议案》

《关于与股权激励对象签署＜

4.0 2025 年股权激励计划限制性股票 √

授予协议＞的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

5.0 √

办理股权激励相关事宜的议案》

6.0 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.0 《关于董事会换届选举的议案》

《公司董事会拟提名曾建东为公

7.1 司第三届董事会非职工代表董事 √

候选人》

《公司董事会拟提名曾建波为公

7.2 司第三届董事会非职工代表董事 √

候选人》

《公司董事会拟提名李桥为公司

7.3 第三届董事会非职工代表董事候 √

选人》

《公司董事会拟提名金晓宇为公

7.4 司第三届董事会非职工代表董事 √

候选人》

《公司董事会拟提名李国惠为公

7.5 司第三届董事会非职工代表董事 √

候选人》

7.6 《公司董事会拟提名余刃文为公 √

司第三届董事会非职工代表董事

候选人》

8.0 《关于监事会换届选举的议案》

《公司监事会拟提……
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