公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-053

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于取消股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、拟取消股东会基本情况
（一）拟取消的股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会
（二）拟取消的股东会召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午 10:00

（三）拟取消的股东会股权登记日

股东大会股权登记日：2025 年 8 月 26 日。

二、拟取消股东会基本情况

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划
于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于
<文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名并认定核心员工的议案》《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于与股权激励对象签署＜2025 年股权激励计划限制性股票授予协议＞的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等议案。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行补充和修订，
因相关工作尚未最终完成，现决定取消于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第三次
临时股东会。

公告编号：2025-053

三、所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合考虑，
决定取消原定于 2025 年 8 月 28 日召开的 2025 年第三次临时股东会，相关议案
将根据实际情况重新履行审议程序。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。特此公告。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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