公告日期：2025-11-18

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曾建东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-074）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等的相关规定，对《公司章程》 进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-075）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等的相关规定，公司拟对《股东 会议事规则》等内部治理制度进行修订和完善，具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：
1、《股东会制度》（公告编号：2025-077）；

2、《董事会制度》（公告编号：2025-078）；

3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-080）；

4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-081）；

5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-082）；

6、《承诺管理制度》（公告编号：2025-083）；

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-084）；

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-085）；

9、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-086）；

《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《控股股东、实际控制人行 为规范》将按照公司内部治理程序正常推进并执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等公司管理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等的相关规定，公司拟对《总经 理工作细则》《董事会秘书工作细则》等公司管理制度进行修订和完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于办理减少注册资本的工商变更登记的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<回购股份方案>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议……
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