公告日期：2025-11-18

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。

2、《公司章程》中所有表述“法律、行政法规”调整为“法律法规”，“辞职”调整为“辞任”，“报纸”调整为“主要报纸”，“总数”调整为“总额”，“半数以上”调整为“过半数”，所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”等，该等修订不再进行逐条列示；

3、所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护文明蒙恬（广州）集团 第一条 为维护文明蒙恬（广州）集团
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公组织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 董事长为公司的法定代表 第六条 公司的法定代表人由代表公
人。 司执行事务的董事担任，公司董事长
为代表公司执行事务的董事，为公司
的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第七条 公司全部资产分为等额股 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。 的债务承担责任。

第十一条 经依法登记，公司的经营范 第十一条 经依法登记，公司的经营范围：广告发布；食品互联网销售（仅销 围：广告发布；食品互联网销售（仅销
售预包装食品）；箱包销售；婴幼儿配 售预包装食品）；箱包销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方……
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