公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-025

证券代码：874244 证券简称：惠尔顿 主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025年 8 月 4 日审议并通过《关于提名方咏梅女士为第三届董事会董事候选人的议案》。

提名方咏梅女士为公司董事，任职期限自股东会决议通过之日至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,337,000 股，占公司股本的 3.0464%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事王芳女士辞职，公司提名新的董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

方咏梅女士，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级
会计师，注册会计师，副教授。1991 年 8 月至 2001 年 11 月，任职于宁波会计师事务
所工作，担任项目经理，经理助理，合伙人；2001 年 11 月至 2006 年 4 月，任职于宁
波天健永德联合会计师事务所工作，担任合伙人；2006 年 4 月至 2024 年 4 月任职于浙
江工商职业技术学院经管学院担任教职员，2024 年 4 月至 2025 年 3 月任宁波诺登盛泓
创业投资管理有限公司副总经理兼审计总监；2025 年 4 月至今任职立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。

公告编号：2025-025

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第三次临时股东会审议。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的要求，是公司董事、高管人员正常变动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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