公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-029

证券代码：874244 证券简称：惠尔顿 主办券商：开源证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：LIN JIANGJUAN
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,507,195 股，占公司有表决权股份总数的 85.4610%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合相关管理部门的有关规定要求，公司拟对现有
公司章程进行修订。具体详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王芳女士离职不再担任董事，董事离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举方咏梅女士为公司第三届董事会董事，任期自股东会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-029

方咏梅女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对
象。具体详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

方咏 董事 就任 2025-08-20 2025 年第三次临 审议通过

梅 时股东会会议

四、备查文件

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。