公告日期：2025-08-22

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 8
第五章 董事会...... 25
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会...... 38
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 41
第九章 财务会计制度、利润分配 ...... 43
第十章 通知和公告 ...... 45
第十二章 修改章程 ...... 49
第十三章 争议的解决 ...... 49
第十四章 附则...... 50

第一章 总则

第一条 为维护宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司于2023年9月28日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下称“股转公司”）同意挂牌，于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统（以下称“股转系统”）正式挂牌。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，宁波惠尔顿汽车配件制造有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会代码为：91330200756277691R。

第四条 公司名称：宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司，英文名称：NINGBO WELLDON MANUFACTURING CO., LTD.

第五条 公司住所：宁波市江北区皇吉浦路276号。

第六条 公司注册资本为人民币4388.8115万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：孩子的安全，就是我们的使命。

第十四条 公司经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；汽车零部件研发；家用电器研发；软件销售；信息安全设备销售；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能家庭消费设备销售；通信设备制造；信息技术咨询服务；网络设备制造；互联网数据服务；云计算设备制造；信息系统运行维护服务；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑胶表面处理；母婴用品制造；五金产品批发；包装服务；产业用纺织制成品销售；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；产业用纺织制成品生产；生物基材料销售；合成材料销售；皮革制品销售；模具销售；母婴用品销售；模具制造；合成材料制造（不含危险化学品）；文具用品零售；耐火材料生产；文具用品批发；文具制造；耐火材料销售；日用杂品销售；纸制品制造；金属工具制造；箱包制造；非金属矿及制品销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属材料销售；钢压延加工；服装制造；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；集……
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