公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券
慧影医疗科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

同一股东应选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 10:00。

公告编号：2024-006

通讯会议和现场会议同步召开
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874245 慧影医疗 2024 年 2 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

慧影医疗科技（北京）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》

监事宋梦如女士，因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，在公司选举出新监事前，宋梦如女士仍按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履职监事职责。根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履职监事职责，公司拟提名袁学贵先生为公司监事，任期与公司第一届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-006

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2.自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3.办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:30

（三）登记地点：慧影医疗会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：宋梦如

2.联系电话：13889257263

3.电子邮箱：songmengru@huiyihuiying.com

4.联系地址：北京市海淀区西小口 66 号中关村东升科技园北领地 B2-A206
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件目录

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

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