公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-007

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券
慧影医疗科技（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：慧影医疗科技（北京）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柴象飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

监事宋梦如女士，因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，在公司选举出新监事前，宋梦如女士仍按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履职监事职责。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名袁学贵先生为公司监事，任期与公司第一届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋梦 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

如 22 日 时股东大会

袁学 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

贵 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

公告编号：2024-007

慧影医疗科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。