公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-020

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为慧影医疗科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶丹、卢闯、段炜、余雪琴、姚阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.独立董事变动情况

报告期内，独立董事卢闯先生于 2023 年 5 月 4 日申请辞职，公司于 2023
年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，选举新任独立董事姚阳先生，卢闯先生
不再担任独立董事。

2. 独立董事个人工作简历、专业背景及兼职情况

叶丹先生，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，洛桑国际管理
发展学院工商管理硕士学历；2001 年 7 月至今先后担任联想汉普管理咨询顾问、毕博管理咨询顾问、SAP 中国公司方案架构师、腾讯集团战略总监、麦肯锡咨询顾问、凯鹏华盈创投基金投资副总裁、复星集团战略投资部执行总经理、蓝驰创投投资总监、鼎晖投资创新与成长基金合伙人等职务。

卢闯先生（离任），1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人
民大学管理学博士学历；2007 年 7 月至今先后担任中央财经大学会计学院讲师、

公告编号：2024-020

会计学院会计学实验室主任、财务处副处长、会计学院教授；目前同时兼任中国同辐股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司独立董事职务；现任公司独立董事。

余雪琴女士，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学会
计学硕士学历；2009 年 10 月至今先后担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员、统一企业（中国）投资有限公司资深投资分析师、万达金粟投资管理有限公司高级投资经理、上海金浦智能科技投资管理有限公司风控业务董事等职务。

段炜先生，1983 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大
学国际商务硕士学历；2008 年至今先后担任银杏资本管理有限公司研究发展部副总经理、兴业银行北京分行风险管理部经理、兴业银行北京西单支行行长助理、副行长、行长、兴业银行广安门支行行长、中泽香山（天津）文化发展有限公司总裁等职务。

姚阳先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学
硕士学历；2005 年至今先后担任麦肯锡咨询公司分析师、锐思锐拓管理咨询公司项目经理、翰澜管理咨询公司合伙人等职务。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事叶丹、卢
闯、段炜、余雪琴、姚阳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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