公告日期：2024-12-13

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券
慧影医疗科技（北京）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：慧影医疗会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柴象飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

2、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》
（公告编号：2024-030）。
2. 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1-1 《选举柴象飞先生 30,000,000 100% 是

为第二届董事会非

独立董事》

1-2 《选举郭娜女士为 30,000,000 100% 是

第二届董事会非独

立董事》

1-3 《选举方元先生为 30,000,000 100% 是

第二届董事会非独

立董事》

1-4 《选举牟刘杉先生 30,000,000 100% 是

为第二届董事会非

独立董事》

1-5 《选举李萍女士为 30,000,000 100% 是

第二届董事会非独

立董事》

1-6 《选举刘福祥先生 30,000,000 100% 是

为第二届董事会非

独立董事》

1-7 《选举胡晓明为第 30,000,000 100% 是

二届董事会非独立

董事》

3. 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

……
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