公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-045

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券
慧影医疗科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：慧影医疗办公室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：柴象飞

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事方元、牟刘杉、李萍、叶丹、姚阳、段炜、余雪琴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告编号：2024-045

1.议案内容：

公司 2024 年第三次临时股东大会已经通过了关于选举股份公司第二届董事
会非独立董事、独立董事的相关议案，选举出了非独立董事柴象飞先生、郭娜女士、方元先生、牟刘杉先生、李萍女士、刘福祥先生和胡晓明先生，独立董事叶丹先生、姚阳先生、段炜先生和余雪琴女士。公司第二届董事会已经成立。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现拟选举柴象飞为董事长，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举柴象飞担任公司董事长。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现经公司董事长柴象飞提名，拟聘任郭娜为公司总经理及财务负责人，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-045

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举柴象飞担任公司董事长。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现经公司董事长柴象飞提名，公司拟聘任宋梦如担任董事会秘书，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 ……
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