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公告日期：2024-12-20
公告编号：2024-046
证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券
慧影医疗科技（北京）股份有限公司
关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，慧影医疗科技（北京）股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审
议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举第三届董事会专门委员会的基本情况
公司第二届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公司第三届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下：
序号 董事会专门委员会 委员 主任委员
1 董事会战略委员会 柴象飞、郭娜和方元 柴象飞
2 董事会审计委员会 余雪琴、姚阳和刘福祥 余雪琴
3 董事会提名委员会 叶丹、段炜和郭娜 叶丹
4 董事会薪酬与考核委员会 段炜、余雪琴和柴象飞 段炜
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、本次选举对公司的影响
本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公告编号：2024-046
符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
慧影医疗科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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