公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为慧影医疗科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶丹、姚阳、段炜、余雪琴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

叶丹先生，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，洛桑国际管理
发展学院工商管理硕士学历；2001 年 7 月至今先后担任联想汉普管理咨询顾问、毕博管理咨询顾问、SAP 中国公司方案架构师、腾讯集团战略总监、麦肯锡咨询顾问、凯鹏华盈创投基金投资副总裁、复星集团战略投资部执行总经理、蓝驰创投投资总监、鼎晖投资创新与成长基金合伙人等职务。

姚阳先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工
学硕士学历；2005 年至今先后担任麦肯锡咨询公司分析师、锐思锐拓管理咨询公司项目经理、翰澜管理咨询公司合伙人等职务。

段炜先生，1983 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰
大学国际商务硕士学历；2008 年至今先后担任银杏资本管理有限公司研究发展部副总经理、兴业银行北京分行风险管理部经理、兴业银行北京西单支行行长助理、副行长、行长、兴业银行广安门支行行长、中泽香山（天津）文化发展有限公司总裁等职务。

公告编号：2025-008

余雪琴女士，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学会
计学硕士学历；2009 年 10 月至今先后担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员、统一企业（中国）投资有限公司资深投资分析师、万达金粟投资管理有限公司高级投资经理、上海金浦智能科技投资管理有限公司风控业务董事等职务。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事叶丹、姚
阳、段炜、余雪琴会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 者连续两次未能 列席股
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 出席也不委托其 东大会
议次 次数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

叶丹 6 6 0 0 否 4

姚阳 6 6 0 0 否 4

段炜 6 6 0 0 否 4

余雪琴 6 6 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对公司 2024 年经营活动情况进行了认
真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第 一 届董 事 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 同意

月……
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