公告日期：2025-04-23

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券
慧影医疗科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

同一股东应选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

通讯会议和现场会议同步召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874245 慧影医疗 2025年5 月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
（七）会议地点

慧影医疗科技（北京）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详情参见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事长柴象飞先生代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具体报
告，对 2025 年度董事会工作做规划。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度经审计的财务
数据，编制公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和经审计的财务数据，结合公司 2025 年生产经
营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详情参
见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）
（八）审议《关于申请 2025 年度银行授信的议案》

2025 年公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过 6,000 万元，
其中中国银行流动资金贷款不超过 1,000 万元。公司及子公司在各授信金融机构
办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综……
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