公告日期：2026-04-24

证券代码：874245 证券简称：慧影医疗 主办券商：中信证券
慧影医疗科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：柴象飞

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长柴象飞先生代表董事会对 2025 年度公司运营及治理情况做具体报
告，对 2026 年度董事会工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理郭娜女士对公司 2025 年度运营情况向董事会做具体报告，并对
2026 年度工作做规划报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司独立 董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关于 召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）
2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交 公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度经审计的财
务数据，编制公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交 公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

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