公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-016

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以邮件通知方式发出
5.会议主持人：吴欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董

公告编号：2025-016

事会审计委员会行使，现任监事其职务自然免除。原公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为确保与新施行的规范性文件的一致性，对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，需聘请专业审计机构进行公司审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

公告编号：2025-016

湖南金叶众望科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 5 日

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