公告日期：2025-12-05

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”内容，部分条款中的“监事会”调整为“审计与风险委员会”；

2、“股东大会”调整为“股东会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符合和部分不涉及实质性内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司的董事长为公司的法定 第六条 公司的董事长代表公司执行
代表人。 公司事务，为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。公力。公司、股东、董事、监事、高级管 司、股东、董事、高级管理人员之间涉理人员之间涉及本章程的纠纷应当先 及本章程的纠纷应当先行通过协商解行通过协商解决，协商不成的，依法通 决，协商不成的，依法通过诉讼的方式
过诉讼的方式解决。 解决。

第十七条 公司或公司的子公司（包括 第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业），不得以赠与、垫资、 公司的附属企业），不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式为他人取得本拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资
助，符合法律法规、部门规章、规范性
文件规定情形的除外。

第二十六条 公司发起人股东持有的股 第二十六条 公司公开发行股份前已发份，自公司成立之日起一年内不得转 行的股份，自公司股票在证券交易所上让。公司公开发行股份前已发行的股 市交易一年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易
一年内不得转让。

第二十七条 公司董事、监事、高级 第二十七条 公司董事、高级管理人员
管理人员应当定期向公司申报所持有 应当定期向公司申报所持有的本公司的本公司的股份及其变动情况，在任职 的股份及其变动情况，在就任时确定的期间每年转让的股份不得超过其所持 任职期间每年转让的股份不得超过其有本公司股份总数的百分之二十五（因 所持有本公司股份总数的百分之二十司法强制执行、继承、遗赠、依法分割 五（因司法强制执行、继承、遗赠、依财产导致股份变动除外）；所持本公司 法分割财产导致股份变动除外）；所持股份自公司股票上市交易之日起一年 本公司股份自公司股票上市交易之日内不得转让。上述人员离职后半年内， 起一年内不得转让。上述人员离职后半不得转让其所持有的本公司股份。 年内，不得转让其所持有的本公司股

份。

第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、高级管理人员、理人员、持有本公司股份 5%以上的股 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持东，将其持有的本公司股票在买入后 6 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又……
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