公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-002

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室二楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日

5.会议主持人：董事长张振宇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李江勇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据董事长提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任李江勇先生为公司总经理，任职期限和本届董事期限一致。

公告编号：2026-002

李江勇先生具备丰富的管理经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓芳、郑云中、潘国言对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名李江勇先生、黎英勇先生、喻文华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，经岳阳市国有资产经营有限公司、岳阳市君山区城市建设投资有限公司股东提名，公司董事会提名委员会审查，现提名李江勇先生、黎英勇先生、喻文华先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述三位董事候选人具备担任公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的条件，未发现存在被禁止或限制担任董事的情形。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓芳、郑云中、潘国言对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开湖南金叶众望科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》 （公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
湖南金叶众望科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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