公告日期：2026-03-23

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室二楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张振宇先生

6.会议列席人员：财务总监、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金叶科技 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司总经理就年度工
作内容、2026 年度工作计划，出具《金叶科技 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《金叶科技 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2025年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及 2026 年董事会相关工作的规划，出具《金叶科技 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年度实际经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)。
2.审计委员会意见

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

综上，我们审阅了公司《2025 年年度报告》及相关财务资料，认为报告编制符合企业会计准则及信息披露规则的要求，内容真实、准确、完整，公允反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《金叶科技 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司的财务情况，公司制作了《2025 年度财务决算报告》，
就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。
2.审计委员会意见

经审核，我们认为《2025 年度财务决算报告》客观反映了公司年度预算执
行情况及财务成果，数据准确，差异分析合理，符合公司实际经营情况。我们同意该报告，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

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