公告日期：2026-04-16

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金叶众望科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南金叶众望科技股份有限公司二楼 209 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张振宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数124,151,792 股，占公司有表决权股份总数的 78.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《金叶科技 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2025年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及 2026 年董事会相关工作的规划，出具《金叶科技 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,151,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年度实际
经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月
23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,151,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《金叶科技 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的财务情况，公司制作了《2025 年度财务决算报告》，
就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,151,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《金叶科技 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的生产经营计划，结合公司目前的财务状况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,151,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议否决《金叶科技 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每10 股分派股利约 0.68 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司
核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统官网（ww……
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