公告日期：2025-11-18

河北永和荣达生物科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知...... 12

第五节 股东会的召开...... 13

第六节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 28
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 29

第一节 信息披露...... 29

第二节 投资者关系管理...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度...... 31

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第十章 通知和公告...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散、清算及终止挂牌...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 35

第三节 终止挂牌...... 37
第十二章 修改章程...... 37
第十三章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护河北永和荣达生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司由其前身河北永和荣达生物科技有限公司（以下简称“原公司”）
整体变更设立，于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转
让。

第四条 公司注册名称：河北永和荣达生物科技股份有限公司

第五条 公司住所：河北省邯郸市广平县广平经济开发区北区香道食品公司北侧 邮政编码：057650

第六条 公司注册资本为人民币 3500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可以通过协商、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向人民法院提起诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司也可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依法经营，不断提高公司的经济效益和治理水
平，促进公司全面发展，努力使全体股东获得满意的回报。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：饲料生产。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；粮食收购；土地使用权租赁;货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营……
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