公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-002

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周洪浩

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周洪浩因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳天润控制技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年第三季度权益分派预案》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《公司 2023 年第三季度权益分派预案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.经与会董事签署的《深圳天润控制技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳天润控制技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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