公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-002

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8栋 1401 会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林贯群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳天润控制技术股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深 圳天润控制技术股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司监事会制度》 （公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签署的《深圳天润控制技术股份有限公司第三届监事会第六次 会议决议》

深圳天润控制技术股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 22 日

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