公告日期：2024-03-22

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周洪浩

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳天润控制技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深 圳天润控制技术股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司股 东大会制度》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<深圳天润控制技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深 圳天润控制技术股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司董 事会制度》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<深圳天润控制技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深 圳天润控制技术股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司关 联交易管理制度》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<深圳天润控制技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《深 圳天润控制技术股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳天润控制技术股份有限公司对 外担保管理制度》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同……
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