公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-020

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
15,000,000 元。 45,000,000 元。

第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
15,000,000 股，每股面值 1 元。公司 45,000,000 股，每股面值 1 元。公司
的股本结构为：普通股15,000,000股， 的股本结构为：普通股 45,000,000 股，
无其他种类股份。 无其他种类股份。

第九十七条 董事由股东大会选举或 第九十七条 董事由股东大会选举或 更换，任期三年。董事任期届满，可连 更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，股东大 选连任。董事在任期届满以前，股东大
会不能无故解除其职务。 会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至 董事任期从就任之日起计算，至本

公告编号：2024-020

本届董事会任期届满时为止。董事任 届董事会任期届满时为止。董事任期 期届满未及时改选，在改选出的董事 届满未及时改选，在改选出的董事就 就任前，原董事仍应当依照法律、行政 任前，原董事仍应当依照法律、行政法 法规、部门规章和本章程的规定，履行 规、部门规章和本章程的规定，履行董
董事职务。 事职务。

董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的1/2。
第二百一十二条 本章程应经公司股 第二百一十二条 本章程经公司股东 东大会审议通过，自公司在全国中小 大会审议通过之日起施行。
企业股份转让系统挂牌之日起施行。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

1.公司计划实施 2023 年度权益分派相关事宜，权益分派事宜完成后公司
注册资本将会增加，因而对《深圳天润控制技术股份有限公司章程》进行修订。
2.根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 以及公司的发展规划，拟对《深圳天润控制技术股份有限公司章程》进行修订。
三、备查文件

1、经与会董事签署的《深圳天润控制技术股份有限公司第三届董事会第

公告编号：2024-020

九次会议决议》；

2、变更前《公司章程》及变更后《公司章程》。

深圳天润控制技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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