
公告日期:2024-04-19
证券代码:874248 证券简称:天润控制 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面的方式发出
5.会议主持人:董事长周洪浩
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理认真履行岗位职责, 主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会各项决议及经营计划。特向公司 董事会对 2023 年度的主要工作情况予以汇报,编制形成了《2023 年度总经理 工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范 性文件以及公司制度的规定,认真履行董事会的各项职责与权利,执行股东大 会的各项决议,由董事长代表董事会对 2023 年度主要工作情况予以汇报,编 制形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司实际经营情况和经审计的财务报告,公司编制了《2023
年度财务决算报告》,对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况 进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合 公司 2023 年经营情况、公司未来发展战略及对市场环境的分析,旨在为公司 提供一个全面、可行的财务规划指南,以支持公司在 2024 年的运营和发展, 公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果,公司聘请中审华会计 师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计, 并出具了《深圳天润控制技术股份有限公司 2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》的相关要求,公司编制了《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度 报告》(公告编号:202……
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