公告日期：2024-05-10

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8栋 1401 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长周洪浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李宏宇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范 性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会的各项职责与权利，执行股东大 会的各项决议，由董事长代表董事会对 2023 年度主要工作情况予以汇报，编 制形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范 性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会的各项职责，对公司的重大事项 和董事会的运作情况进行了监督，由监事会主席代表监事会对 2023 年度主要 工作情况予以汇报，编制形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司实际经营情况和经审计的财务报告，公司编制了《2023
年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况 进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司 2023 年经营情况、公司未来发展战略及对市场环境的分析，旨在为公 司提供一个全面、可行的财务规划指南，以支持公司在 2024 年的运营和发展， 公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报

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