公告日期：2024-05-10

深圳天润控制技术股份有限公司

章 程

二○二四年五月

目 录

第一章 总 则......2

第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......21

第一节 董 事...... 21

第二节 董事会...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......30

第一节 监 事...... 30

第二节 监事会...... 31

第八章 信息披露和投资者关系管理......33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......36

第三节 内部审计......37
第十章 通知和公告......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程......41
第十三章 附则......41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳天润控制技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式由有限责任公司深圳市天润仪表设备有限公司整体变更设立，在深圳市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：深圳天润控制技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen TEREN Control Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦8栋1401

第五条 公司注册资本为人民币45,000,000元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：做好产品的品质，是对社会最大的责任。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围:一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目:自动控制软件、算机应用产品的技术开发和销售:计算机系统集成;国内贸易;货物及技术进出口。仪器仪表制造;仪器仪表销售:工业自动控制系统装置制造:工业自动控制系统装置销售:显示器件销售:电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股……
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