公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-009

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

本次会议采用现场投票和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场 投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。

现场投票方式和通讯投票方式同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874248 天润控制 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请律师事务所和律师进行现场见证并出具法律意 见书。
（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范 性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会的各项职责与权利，执行股东大 会的各项决议，由董事长代表董事会对 2024 年度主要工作情况予以汇报，编 制形成了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法，
规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会的各项职责，对公司的 重大事项和董事会的运作情况进行了监督，由监事会主席代表监事会对 2024 年度主要工作情况予以汇报，编制形成了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司实际经营情况和经审计的财务报告，公司编制了《2024
年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况 进行报告。

公告编号：2025-009

（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司 2024 年经营情况、公司未来发展战略及对市场环境的分析，旨在为公 司提供一个全面、可行的财务规划指南，以支持公司在 2025 年的运营和发展， 公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

根据法律法规及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2024 年年度报
告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中 小企业股份转让系统信
息披露平台（www.n……
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