公告日期：2025-12-10

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

条款顺序 因新增、删减条款，章程条款顺序相应变化

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
本章程。 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上
市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规
定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以
公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承担。公司章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公 第十八条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
人提供任何资助。 人提供任何资助，符合法律法规、部门规章、
规范性文件规定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需要， 第十九条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的……
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