公告日期：2026-04-23

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳天润控制技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场召开的方式举行。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874248 天润控制 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请律师事务所和律师进行现场见证并出具法律意见书。二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》 √

议案 1.《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会的各项职责与权利，执行股东大会的各项决议，由董事长代表董事会对 2025 年度主要工作情况予以汇报，编制形成了《2025 年度董事会工作报告》。
议案 2.《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会的各项职责，对公司的重大事项和董事会的运作情况进行了监督，由监事会主席代表监事会对 2025 年度主要工作情况予以汇报，编制形成了《2025 度监事会工作报告》。
议案 3.《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据 2025 年度公司实际经营情况和经审计的财务报告，公司编制了《2025年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
议案 4.《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年经营情况、公司未来发展战略及对市场环境的分析，旨在为公司提供一个全面、可行的财务规划指南，以支持公司在 2026 年的运营和发展，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。
议案 5. 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

根据法律法规及《公司章程》的相关要求，公司编制……
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