公告日期：2025-04-14

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司总经理工作细则(北交所

上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东邦泽创科电器股份有限公司

总经理工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步提高广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）
总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本细则（以下简称“本细则”）。

第二条 公司设总经理一名，可根据需要设副总经理若干，均由董事会聘任
或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。
第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，
主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及
其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被北京证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第七条 本细则第五条、第六条适用于公司其他高级管理人员。

第八条 国家现任公务员不得兼任公司高级管理人员。在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬，不由控股股东代发薪水。

第九条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第十条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程
序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司副总经理（如有）、财务总监由公司总经理提名，由董事会聘任
或解聘；

（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十一条 公司解聘总经理及其他高级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；
（二）解聘公司副总经理（如有）、财务总监，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定；

（三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。
第十二条 总经理及其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连
任。

第 十 三 条 总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前三个月书面
通知董事会，合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。

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