公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-128
证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2. 会议召开方式：现场方式

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长徐宁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30人，出席职工代表 30人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-128

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟选举赵丽芳为职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 30票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司
董事会
2025年 10月 14日

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