公告日期：2025-10-23

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 7 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长徐宁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司 2025 年半年度财务报表进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已审计并出具标准无保留意见的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-6月审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表进行审核，并出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事
会第二十一次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2025 年 6 月
30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-6 月内部控制评价报告》，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-6 月内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-6 月内部控制评价报告》(公告编号:2025-133)与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-6 月内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。