公告日期：2026-04-03

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长徐宁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，公司董事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事就 2025 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2025 年度会议出席情况、2025 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-007)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告》《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，对公司2025 年度财务报表进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已审计并出具标准无保留意见的《二 0 二五年度审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情……
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