公告日期：2026-04-03

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票与电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874249 邦泽创科 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所委派律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议

3 √

案

4 关于公司 2025 年度财务决算的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

7 关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案 √

8 关于修订公司章程的议案 √

9 关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案 √

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

独立董事就 2025 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2025 年度会议出席情况、2025 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中……
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