公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-057

证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券

苏州新吴光电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州新吴光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王海风、耿爱华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王海风女士，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高等学校教师、副研究员。1994 年 7 月至 2006 年 3 月，担任太原理工大
学材料学院教师；2006 年 4 月至 2008 年 4 月，担任东华大学博士后；2008 年 4
月至今担任东华大学教师；2021 年 2 月至今，担任苏州新吴光电股份有限公司独立董事。

耿爱华女士，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师、注册会计师。1991 年 9 月至 1992 年 12 月，担任江苏省高邮市酱
醋厂生产部车间核算员；1993 年 1 月至 1999 年 3 月，担任江苏昆山开发区建设
集团公司财务部会计；1999 年 4 月至 1999 年 5 月，待业；1999 年 6 月至 2000
年 3 月，担任樱花卫厨（中国）股份有限公司稽核室稽核员；2000 年 3 月至 2004
年 6 月，担任昆山明辉堂皮件有限公司物流部经理；2004 年 7 月至 2011 年 6 月，
担任永誉管理咨询（苏州）有限公司咨询部经理；2011 年 7 月至今，担任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司部门经理；2019 年 8 月至今，担任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，担任苏州新吴光电股份有限公司

公告编号：2025-057

独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王海风、
耿爱华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王海风 8 8 0 0 否 5

耿爱华 8 8 0 0 否 5

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2024 年度独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

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