公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-062

证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券
苏州新吴光电股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于苏州新吴光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2024 年度发生的关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于确认
公司 2024 年度关联交易的议案》，因全体董事与本议案有关联关系，均已回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。独立董事王海风、耿爱华发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，审议了《关于 2025
年度委托理财额度的议案》，全体监事与本议案有关联关系，已回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州浩君自动化设备科技有限公司

公告编号：2025-062

住所：苏州市相城区望亭镇华阳村锦阳路 399 号 8 号楼一楼

注册地址：苏州市相城区望亭镇华阳村锦阳路 399 号 8 号楼一楼

注册资本：2,000 万元

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；五金产品零售；模具销售；模具制造；塑料制品销售；工业设计服务；专业设计服务；电子产品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；采购代理服务；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：史闵新

控股股东：史闵新、史天、胡沁

实际控制人：史闵新、史天、胡沁

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴哲担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：昆山龙腾光电股份有限公司

住所：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

注册地址：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

注册资本：333,333.34 万元

主营业务：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）；销售自产产品并提供售后服务；从事新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；提供新型显示技术开发、咨询、检验检测等服务及技术转让。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2025-062

法定代表人：陶园

控股股东：昆山国创投资集团有限公司

实际控制人：昆山市政府国有资产监督管理办公室

关联关系：公司独立董事耿爱华担任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。（二）交易定价的公允性

公司和关联方的交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况
四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况……
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