公告日期：2025-04-24

证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券
苏州新吴光电股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州新吴光电股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护苏州新吴光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。

公司系由苏州新吴光电科技有限公司以经审计的净资产折股整体变更，由全体发起人以发起设立的方式设立。

第三条 公司在苏州市数据局注册登记，统一社会信用代码为 913205097938333003。

第四条 公司中文名称：苏州新吴光电股份有限公司。

第五条 公司住所：松陵镇友谊工业区，公司注册资本为人民币 5775.40 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事 责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信、服务、创新、发展。

第十四条 公司经营范围：光电玻璃制品、精密冲压件、机械配件研发生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准后适时调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。公司置备股东名册，由公司董事 会负责管理，供股东查阅。公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1 元。

第十八条 公司采取发起设立的方式设立，设立时向发起人发行普通股总数为5,400 万股，发起人的姓名或名称、持股数量、持股比例见下表：

序号 发起人姓名 出资方式 股份数量（万股）持股比例（%） 出资时间

1 吴哲 净资产折股 3,440.1186 ……
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