公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-081

证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券
苏州新吴光电股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴哲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部编制了公司 2025 年第一季度财务报表。公司聘请容诚会计师

公告编号：2025-081

事务所（特殊普通合伙）审阅公司 2025 年第一季度财务情况，并出具了审阅
报告。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在指定信息披露平台全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-084）。
2.审计委员会意见

本议案获本次董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海风、耿爱华对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州新吴光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州新吴光电股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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