公告日期：2025-09-04

证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券
苏州新吴光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴哲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《苏州新吴光电股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数55,607,355 股，占公司有表决权股份总数的 96.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,607,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订部分治理制度的相关议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（修订稿）（公告编号：2025-098）；

（2）《董事会议事规则》（修订稿）（公告编号：2025-099）；

（3）《对外担保管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-100）；

（4）《对外投资管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-101）；

（5）《关联交易管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-102）；

（6）《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-103）；

（7）《投资者关系管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-104）；

（8）《信息披露管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-105）；

（9）《承诺管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-106）；

（10）《利润分配管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-107）；

（11）《独立董事工作制度》（修订稿）（公告编号：2025-108）；

（12）《累积投票制度》（修订稿）（公告编号：2025-109）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,607,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

根据……
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